Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την εξάρθρωση της εγκληματική οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχηγικά μέλη ήταν ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ερασιτεχνικής κατηγορίας της Δυτικής Αττικής και δημοτικός σύμβουλος του ίδιου δήμου, και ο αδερφός του, υπάλληλος του δήμου.
Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Ελληνικού FBI, διαπίστωσαν ότι η συμμορία είχε δημιουργήσει έναν μεγάλο ιστό “μαϊμού” εταιρειών, περίπου 350 (έχουν εξακριβωθεί οι 310), με δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, συμβουλευτικές, διαφημιστικές, λογιστικές, κατασκευαστικές, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους ή προς τρίτους, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Άνεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί χρησιμοποιούνταν ως “αχυράνθρωποι”, ιδιοκτήτες 3-4 μαϊμού εταιρειών, σε όμορες περιοχές από αυτή της διαμονής τους.
Τα δύο αδέρφια δεν είχαν διστάσει να ιδρύσουν εταιρείες στο όνομα υπερήλικης θείας τους, που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης με σοβαρά προβλήματα υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, από το 2023 είχαν αποκομίσει 4.500.000 ευρώ, ανέμεναν να λάβουν ακόμη 3.700.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον μεγάλο αριθμό εικονικών τιμολογίων, είχαν σε εκκρεμότητα να λάβουν επιπλέον 12.000.000 ευρώ, όμως αναγκάστηκαν να τα ακυρώσουν καθώς με κάποιον τρόπο ενημερώθηκαν για τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 18 άτομα, ενώ εμπλέκονται 55 ακόμη, ανάμεσα στους οποίους ο γνωστός ιδιοκτήτης εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών και παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης.
Εταιρείες του κυκλώματος είχαν κόψει σε εταιρεία παραγωγής on line περιοδικών του τηλεοπτικού παραγωγού, που θα είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους, 5 εικονικά τιμολόγια ύψους 1.500.000 ευρώ από τα οποία πήραν επιστροφή ΦΠΑ και φόρου.
Σε συνομιλία που έχει καταγραφεί, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας ρωτά τον τηλεοπτικό παραγωγό, “Το έχεις σπρώξει το θέμα για να πάρουμε την επιστροφή;”, για να λάβει την απάντηση: “Το έχω κάνει. Ναι έχω μιλήσει, θα τα πάρεις νωρίτερα, μην ανησυχείς”.
Σημειώνεται πως στην κατοχή κατηγορούμενων λογιστών, που συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν 500.000 ευρώ. Αναμένεται να παραγγελθεί προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της παράνομης δραστηριότη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με επιστροφές ΦΠΑ: Αρχηγός πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ερευνάται η εμπλοκή Κοκλώνη
τας της οργάνωσης σε βάθος χρόνου, πέρα από τα τελευταία δύο χρόνια.
Το μεσημέρι της Τρίτης, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης διέψευσε κάθε σύνδεση με το κύκλωμα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.
“Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα”, δήλωσε χαρακτηριστικά. “Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή”.
Αναφερόμενος ειδικά στη σύνδεσή του με τον ποδοσφαιρικό παράγοντα, ο Νίκος Κοκλώνης ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση μαζί του αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο, όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen.
“Ήταν απλώς κατασκευές -τοίχοι, καλώδια- που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας”, εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.
Ο Νίκος Κοκλώνης απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή και ζητάει να γίνει κατανοητό ότι ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά έχει σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι αρχές.
