Μία ευφάνταστη κομπίνα έστησε ένας 40χρονος και κατάφερε να βγάλει άκοπα 630.000 ευρώ. Τι έκανε; Νοίκιαζε σε τουρίστες διαμερίσματα που δεν ήταν δικά του! Αρχικά τα νοίκιαζε ο ίδιος, αποκτούσε πρόσβαση και κλειδιά, και ακολούθως έριχνε τα δίχτυα του μέσω ιστοσελίδων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Τον ανθρώπινο φόβο, μετά την αιματοχυσία που προκάλεσε η Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023, εκμεταλλεύτηκε 40χρονος απατεώνας, εξαπατώντας Ισραηλινούς πολίτες που αναζητούσαν ασφαλείς χώρους διαμονής στην Αθήνα. Ο «μετρ της απάτης» αρχικά μίσθωσε ο ίδιος σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης και στη συνέχεια τα ενοικίαζε σε οικογένειες Ισραηλινών.
Όπως έδειξε η έρευνα της Ασφάλειας Κηφισιάς, νοίκιαζε τα διαμερίσματα για λίγες ημέρες και στη συνέχεια τα υπενοικίαζε στα θύματά του για ένα μήνα, λαμβάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. «Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης του (modus operandi) εντόπιζε μέσω των ιστοσελίδων ανεύρεσης καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, “www. Airbnb.gr” και “www.booking.com”, διαμερίσματα διαθέσιμα προς ενοικίαση, τα οποία τα ενοικίαζε για διάστημα λίγων ημερών και εν συνεχεία τα υπενοικίαζε, παρανόμως, σε υπηκόους ισραηλινής καταγωγής, για χρονικό διάστημα ενός μηνός, λειτουργώντας εν αγνοία τόσο των ιδιοκτητών όσο και των θυμάτων του», αναφέρει η δικογραφία που παρουσιάζει αποκλειστικά η «ΒτΚ».
Σε μία περίπτωση, σε ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού στο κέντρο της Αθήνας, της ζήτησε να διαχειρίζεται ο ίδιος το Airbnb και να λαμβάνει το 25% των εσόδων, όμως παρακρατούσε όλα τα χρήματα, επικαλούμενος στην ιδιοκτήτρια διάφορες ανυπόστατες δικαιολογίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από το 2020, ο 40χρονος είχε προχωρήσει και σε άλλες απάτες, όπως οι εικονικές κλοπές αυτοκινήτων, εισπράττοντας χρήματα από ασφαλιστικές εταιρίες. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέπτυξε συστηματική και κατ’ επάγγελμα εγκληματική δραστηριότητα, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρικών σχημάτων στα οποία εμφανιζόταν ως εταίρος και διαχειριστής. Στο επίκεντρο της δράσης του βρίσκονταν ακίνητα που εντόπιζε κυρίως μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Η επιλογή τους ήταν προσεκτική: διαμερίσματα σε περιοχές με ζήτηση, άλλοτε πολυτελή και άλλοτε απολύτως «ουδέτερα», ώστε να μη γεννούν υποψίες. Τα μίσθωνε για σύντομο χρονικό διάστημα, εμφανιζόμενος είτε ως ιδιώτης είτε ως εκπρόσωπος εταιρίας.
Ακολουθούσε το δεύτερο και πιο κρίσιμο στάδιο της απάτης. Τα ίδια ακίνητα υπεκμισθώνονταν σε τρίτους για πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, με τον 40χρονο να εμφανίζεται ως νόμιμος εκμισθωτής. Οι συμφωνίες που έκανε με τους υποψήφιους ενοικιαστές έμοιαζαν απολύτως νόμιμες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΚΑΒ
Μυτιλήνη: Τροχαίο με μεθυσμένο οδηγό – Έπεσε σε σταθμευμένα μηχανάκια, τραυματίστηκαν δύο γυναίκες
ΕΠΟΜΕΝΟ
Δανία: «Τραμπ, Ζήτα Συγγνώμη!» – 10.000 διαδηλωτές καταδίκασαν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ
Προκαθορισμένο μίσθωμα, άμεση παράδοση, ακόμη και προκαταβολές μισθωμάτων, τις οποίες εισέπραττε χωρίς οι ενοικιαστές να γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος με τον οποίο συναλλάσσονταν δεν ήταν ούτε ιδιοκτήτης ούτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.
Και επιδότηση… ΕΣΠΑ
Η απάτη αποκαλυπτόταν όταν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που είχε ο ίδιος έληγαν, και στα σπίτια πήγαιναν οι ιδιοκτήτες τους και έβλεπαν μέσα άγνωστα άτομα. Τότε, τα χρήματα είχαν ήδη χαθεί και ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε προχωρήσει στο επόμενο ακίνητο, επαναλαμβάνοντας το ίδιο μοτίβο. Παράλληλα, τα τραπεζικά δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν τη συστηματικότητα της δράσης του.
Σημαντικά ποσά από προκαταβολές και μισθώματα κατέληγαν σε λογαριασμούς που δεν συμβάδιζαν με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ενώ τα χρήματα συχνά μεταφέρονταν γρήγορα, δυσχεραίνοντας την ιχνηλάτησή τους. Κομβικό ρόλο διαδραμάτιζε και το εταιρικό πλέγμα που είχε δημιουργήσει. Κατά την περίοδο 2020–2022, ο 40χρονος φέρεται να προχώρησε στη σύσταση δέκα εταιριών, με διαφορετικές επωνυμίες και έδρες.
Οι περισσότερες, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν εμφάνιζαν ουσιαστική οικονομική ή εμπορική δραστηριότητα. Είτε δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ είτε εμφάνιζαν περιορισμένες κινήσεις που αφορούσαν κυρίως δαπάνες, χωρίς αντίστοιχα έσοδα.
Σε κάποιες από τις συνομιλίες του με συνεργάτη του που κατέγραψε ο «κοριός» της Αστυνομίας, ο τελευταίος τού ανέφερε ότι έχει άσχημα νέα καθώς τον ψάχνουν από μέσα, και του πρότεινε να κάνουν μαζί δουλειές για να φτιάξει ο ίδιος καινούργια εταιρία στο όνομά του, για να πάρει και επιδότηση ΕΣΠΑ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη χρήση πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών, τόσο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα όσο και σε ιδρύματα πληρωμών του εξωτερικού. Η εμφανής αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής ρευστότητας, σε συνδυασμό με την αυξημένη κινητικότητα κεφαλαίων, οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται μόνο για απάτη, αλλά και για οργανωμένη προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Καθοριστική στην αποκάλυψη του εύρους της απάτης ήταν η παρέμβαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που παρέλαβε τη δικογραφία της Ασφάλειας Κηφισιάς. Με διάταξη του προέδρου της, διατάχθηκε η δέσμευση της περιουσίας του 40χρονου, μέχρι του ποσού των 630.190,58 ευρώ.
Η δέσμευση αφορά κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς, τίτλους, επενδυτικά και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, καθώς και θυρίδες θησαυροφυλακίου, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και μέσω των εταιριών που ελέγχει. Στη δέσμευση περιλαμβάνονται και τρία νομικά πρόσωπα στα οποία εμφανίζεται ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής. Η έρευνα συνεχίζεται για το πλήρες εύρος της δράσης και για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.
